澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)近日宣佈,三名“Remedy Housing”高管因推廣所謂“無息房貸”項目而被法院裁定犯有欺詐罪名。
這家並未持有金融服務或信貸牌照的公司,以“僅需$1萬押金、一年內獲得房產所有權和無息房貸”爲誘餌,從澳洲及新西蘭的太平洋島國社區中吸引了超過120名客戶,累計騙取近150萬澳元。
Remedy Housing對外宣傳:
他們聲稱資金來源包括海外投資者,甚至引用了薩摩亞橄欖球明星Trevor Leota的名義以增強可信度。
但ASIC調查發現:
實際上並沒有任何投資人、沒有貸款發放、也沒有房產交付。
這些客戶的押金被挪用至運營推廣項目、以及兩名高管Smith與Khodr的個人賬戶。
2021年,ASIC成功向聯邦法院申請臨時禁令,叫停該公司並起訴涉案人員。
如今,維多利亞郡法院陪審團在爲期四周的審判後作出如下裁決:
值得注意的是,被用作宣傳噱頭的Leota並未被起訴。
三人將於2025年9月9日舉行量刑聽證會,每項罪名最高可判15年監禁和高達76.5萬澳元罰款。
ASIC主席Joe Longo表示:
“陪審團的判決反映出公衆對如此規模金融欺詐的強烈關注。此案也展現了ASIC嚴懲信貸與金融服務行業不誠信行爲的決心。”
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。