7月24日金融一線消息，中國人民銀行肇慶市分行行政處罰決定信息公示表顯示，廣東封開農村商業銀行因違反貨幣金銀業務管理規定；違反國庫業務管理規定；違反反洗錢業務管理規定：未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送大額交易報告，被中國人民銀行肇慶市分行警告，並處罰款56萬元 。

　　孔*靜（時任廣東封開農村商業銀行普惠金融部經理、零售業務部經理）、伍*就（時任廣東封開農村商業銀行零售業務部總經理）二人對該行「未按規定履行客戶身份識別義務」的違法行為負有責任，分別被罰款1.5萬元。

　　葉*貞（時任廣東封開農村商業銀行合規與風險管理部經理）對該行「未按規定報送大額交易報告」的違法行為負有責任，被罰款1.2萬元。

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責任編輯：李琳琳