廣東連州農村商業銀行被罰78.14萬元：違反反洗錢業務管理規定等
金融一線
08/08
8月8日金融一線消息，據中國人民銀行廣東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，廣東連州農村商業銀行股份有限公司因違反支付結算業務、貨幣金銀業務、國庫業務、徵信業務、反洗錢業務管理規定，被警告，罰款78.14萬元。
同時，甘某強，時任廣東連州農村商業銀行股份有限公司業務發展部總經理，對廣東連州農村商業銀行股份有限公司以下違反反洗錢業務管理規定的行爲負有責任：與身份不明的客戶進行交易或者爲客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被罰款1萬元。
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責任編輯：秦藝
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