ChainCatcher 消息，據紐約金融服務局（DFS）官網公告，Paxos 因未能對前合作方幣安進行充分盡職調查，以及反洗錢合規體系存在重大缺陷，被處以 2650 萬美元罰款，並需投入額外 2200 萬美元用於整改合規體系。
調查發現，Paxos 未有效監控涉及幣安的可疑交易，導致 2017 年至 2022 年間約 16 億美元涉非法行為資金流入流出幣安。
此外，Paxos 的客戶盡調和交易監控程序長期不完善，未能及時識別和處理高風險賬戶和行為。
ChainCatcher 消息，據紐約金融服務局（DFS）官網公告，Paxos 因未能對前合作方幣安進行充分盡職調查，以及反洗錢合規體系存在重大缺陷，被處以 2650 萬美元罰款，並需投入額外 2200 萬美元用於整改合規體系。
調查發現，Paxos 未有效監控涉及幣安的可疑交易，導致 2017 年至 2022 年間約 16 億美元涉非法行為資金流入流出幣安。
此外，Paxos 的客戶盡調和交易監控程序長期不完善，未能及時識別和處理高風險賬戶和行為。
免責聲明：投資有風險，本文並非投資建議，以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請，作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考，不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證，投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。