Jonathan Stempel

路透紐約8月14日 - 美國當局稱，一名華盛頓州企業家和一名前傑富瑞投資組合經理周四因涉及自動售水機的龐氏騙局和相關欺詐受到刑事指控，總金額高達 2.75 億美元，受害者包括退伍軍人。

Ryan Wear 是 Water Station Management 公司的前所有人，他在曼哈頓被指控犯有證券和電信欺詐罪。曾在傑富瑞（Jefferies）JEF.N的Leucadia資產管理部門工作的喬丹-奇里科（Jordan Chirico）被指控犯有證券和投資顧問欺詐罪。

美國證券交易委員會對兩人和Water Station提出了相關民事指控，稱他們的欺詐行為從2016年底一直持續到2024年初。

Wear 的律師沒有立即回應置評請求，而 Water Station 的律師拒絕置評。

奇里科的律師羅伯特-蓋奇（Robert Gage）在一份聲明中說："今天的起訴書完全顛倒了事實。喬丹-奇里科不是惡棍。他是受害者。...我們期待在法庭上還喬丹一個清白"。

當局稱，49 歲的華盛頓州埃弗雷特人維爾欺騙普通投資者和退伍軍人，讓他們購買 15,000 多台所謂的創收水機，並出售他謊稱以其機器為抵押的債券。

根據法庭文件，Wear 生產的機器數量遠遠少於他所聲稱的數量，他將一些機器賣給了多個投資者，並用新的錢償還先前的投資者和支付個人開支，包括在西雅圖附近的卡馬諾島（Camano Island）的一處住宅。

41 歲的奇里科（Chirico）來自印第安納州卡梅爾（Carmel），據稱他違反了對其管理的 Leucadia 3/5/2 Capital ABS Master Fund 投資者的信託責任，隱瞞了利益衝突。

當局稱，奇里科為該基金購買了 1.07 億美元的 Water Station 債券，但沒有透露他持有該公司 700 萬美元的股份以及數百萬美元的分配和介紹費。

據稱，奇里科還忽視了許多水機並不存在的 "紅旗"，並把先拿回自己的錢再拿回投資者的錢作為首要任務。

當局表示，Leucadia 正在清算 3/5/2 基金，該基金沒有收回任何債券本金。

美國證券交易委員會稱，Water Station 於去年 8 月被迫進入破產保護程序，這是在 Leucadia 結束對 Chirico 的僱佣兩個月後。Jefferies 和 Leucadia 沒有受到指控。

"聯邦調查局特別主管 W. Mike Herrington 在一份聲明中說："這兩個人涉嫌參與欺騙和混淆視聽，從散戶投資者甚至是美國退伍軍人那裏抽走資金，這絕對是毫無道理的。

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