智通財經APP訊,德林控股(01709)發佈公告,於2025年9月16日,本公司與目標公司Carmel Reserve LLC訂立認購協議,目標公司有條件同意向本公司(或其代名人)發行及配發,而本公司則有條件同意認購(或促使其代名人認購)認購權益,相當於目標公司現有已發行B級成員權益約15.10%及經認購事項擴大後目標公司已發行B級成員權益約13.12%,代價約爲1032萬美元(相當於約8052萬港元)。
於完成後,本公司將於目標公司經認購事項擴大後的已發行B級成員權益中直接或間接擁有約32.97%權益。
目標公司爲於美國特拉華州註冊成立的有限公司,主要從事投資、建設及開發名爲“ONE Carmel”的項目。該項目爲位於美國加利福尼亞州蒙特雷郡卡梅爾山谷的超豪華住宅項目。
該項目命名爲“ONE Carmel”,佔地891英畝(約3.6平方公里),位於美國加利福尼亞州蒙特雷郡卡梅爾山谷,可發展成爲一個超豪華住宅社區,分爲73個地段,平均土地面積爲4.38英畝(約17,725平方米)。卡梅爾山谷位於舊金山灣區南方及加利福尼亞州蒙特雷郡境內的太平洋沿岸。該項目地處美國兩大經濟及創意中心舊金山灣區與洛杉磯之間。預期該項目將成爲卡梅爾山谷最近期一個大型住宅發展項目。經過多年努力,該項目第一期預期於2026年完成。
董事會認爲,認購事項爲本公司加深對加利福尼亞州卡梅爾山谷知名豪華住宅開發項目“ONE Carmel”的投資的重要戰略機遇。本集團於2020年首次投資於目標公司,並於2024年追加債權投資以支持持續開發。認購事項涉及將本集團於2024年對目標公司的債權投資轉換爲股權,並注入800萬美元新資金,加強本公司對具有高潛力的該項目的承擔。
誠如本公司日期爲2025年8月7日及12日的公告所披露,本公司認爲ONE Carmel屬優質房地產現實世界資產(RWA),具備顯著未來代幣化潛力,將支持本集團推動創新數碼金融及區塊鏈業務。核心目標之一是將“ONE Carmel”打造成爲頂級房地產社區,融合先進的人工智能(AI)物業管理系統,提升營運效率、住戶體驗及資產價值。
據董事所知、所悉及所信,該項目佔地891英畝,規劃興建73棟定製住宅,位於注重環保的門禁社區,坐擁海景和山景,由國際知名建築師設計。“ ONE Carmel”旨在滿足全球對超豪華、可持續生活空間日益增長的需求,尤其迎合高淨值人士對黃金地段獨特傳世豪宅的追求。該發展項目採用現代化設計,配備會所、馬術中心和廣闊步道等頂級設施,引入尖端光纖技術,與當代生活方式和投資趨勢高度契合。
董事會認爲透過增加目標公司的股本權益,本集團將提高從該項目獲得潛在長期資本增值及利潤分配的機會。此舉亦符合本集團拓展美國房地產市場版圖及多元化資產基礎的策略,與現有的投資及家族辦公室業務形成互補。
整體而言,董事會認爲認購事項將透過該項目所產生的財務回報,爲股東帶來可持續價值。鑑於以上所述,董事(包括獨立非執行董事)認爲:認購協議的條款乃按一般商業條款訂立,對本集團而言屬公平合理;及訂立認購協議符合本公司及其股東的整體利益。