9月30日金融一線消息，中國人民銀行行政處罰信息公示表顯示，浙商銀行股份有限公司因7項違法違規行為，被警告並罰款295.99萬元。罰單涉及違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規定；2．違反商戶管理規定；3．違反反假貨幣業務管理規定；4．佔壓財政存款或者資金；5．違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定；6．未按規定履行客戶身份識別義務；7．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

　　同時，宋某仁（時任浙商銀行股份有限公司運營管理部總經理）因對違反賬戶管理規定、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被警告並罰款7萬元。陸某（時任浙商銀行股份有限公司網絡金融部企業體驗中心總經理助理）因對違反商戶管理規定負有責任，被警告並罰款5萬元。孫某名（時任浙商銀行股份有限公司信用卡（消費金融）部風險管理中心職員）因對違反信用信息採集提供查詢及相關管理規定負有責任，被罰款1.1萬元。馮某（時任浙商銀行股份有限公司杭州分行小企業與個銀評審部職員）因對違反信用信息採集提供查詢及相關管理規定負有責任，被罰款1.1萬元。鄭某京（時任浙商銀行股份有限公司小企業信貸中心（普惠金融事業部）副總經理）因對未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款1萬元。楊某正（時任浙商銀行股份有限公司金融科技部總經理）因對未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款2萬元。史某文（時任浙商銀行股份有限公司網絡金融部總經理）因對未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款1萬元。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：王馨茹