新加坡高等法院做出裁決,禁止外國清盤人就據稱與馬來西亞主權財富基金1MDB相關的交易起訴渣打銀行與瑞意銀行(BSI Bank)。
該法院在上週作出的判詞中稱:「這一結果的確使申請人難以就明顯可疑的交易向被申請人進行便捷的追索。」
渣打銀行一名發言人表示,該行對法院的裁決表示歡迎。
據7月份的一份聲明,清盤人已在新加坡對這家總部位於倫敦的銀行提起法律程序。索賠方指稱,渣打在2009年至2013年間允許逾100筆行內轉賬,從而幫助掩飾被盜資金的流向。清盤人稱,這些轉賬導致索賠方遭受逾27億美元的損失,以及2000萬新元(1550萬美元)的公共資金損失。
該判詞在駁回案件時援引了若干法律層面的技術性問題,例如被指控交易的時間點以及新加坡法律適用問題。
1MDB醜聞是史上規模最大的金融詐騙案之一,據信被盜資金超過40億美元。跨國調查已導致前高盛高管及一位馬來西亞前總理入獄。馬來西亞金融家劉特佐仍在逃。
新加坡當局曾於2016年以與該案相關的反洗錢違規為由,對渣打銀行處以520萬新元罰款。其他銀行也遭罰。
此外,當局於2016年以違反反洗錢規定為由,關閉了瑞意銀行在當地的業務實體,並就其未能對高風險賬戶開展盡職調查及監控可疑客戶交易而對該行處以罰款。
新加坡《商業時報》此前已報道該裁決。
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責任編輯:劉明亮