10月11日金融一線消息，央行就《金融機構客戶受益所有人識別管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。《辦法》參考反洗錢國際標準，強調金融機構應在開展客戶盡職調查時，識別並採取合理措施覈實客戶受益所有人，要求金融機構遵循基於風險原則、合理性原則和可靠性原則開展受益所有人識別覈實工作。《辦法》規定了法人與非法人組織、信託、資產管理產品的受益所有人定義與識別標準，其中法人與非法人組織的識別標準與《受益所有人信息管理辦法》一致。《辦法》貫徹基於風險原則，明確金融機構對於低風險客戶可以適用豁免、簡化識別標準。
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責任編輯：秦藝