數十萬中國加密投資者深陷龐氏騙局泥潭，欲追回被吞噬的比特幣資產，或將面臨漫長鏈上維權之戰。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）的報道，律師們正在努力證明受害者索賠與英國當局所扣押的 61,000 枚比特幣之間存在直接關聯，這場漫長的鬥爭仍在繼續。

中國女商人被控 60 億美元加密詐騙案，2017 年逃往英國

案件的核心人物是 中國公民錢志敏（又名張雅迪），現年 47 歲。她被指控通過其公司——天津藍天格瑞電子科技有限公司（Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology）——實施大規模的比特幣詐騙。

據報道，從 2014 年到 2017 年，她通過銷售高回報投資產品共籌集約 430 億元人民幣（約 60 億美元），隨後將這些資金轉化為加密資產。

錢志敏於 9 月下旬在倫敦法院 對兩項使用加密貨幣進行洗錢罪認罪。

她的同夥 溫健（Wen Jian） 於今年早些時候被定罪，並因協助轉移資金而被判處近 七年監禁。

倫敦警察廳（Metropolitan Police） 隨後於 2018 年 在 漢普斯特德的一次突襲行動中，從錢志敏的設備中查獲了 61,000 枚比特幣，按當前價格計算價值超過 74 億美元，成為英國歷史上最大規模的加密資產扣押案件。

然而，英國政府可能會保留這批被扣押的比特幣，這一舉動已引起中國受害者律師團隊的警覺與擔憂。

段和段律師事務所（Duan & Duan）副管理合夥人丁捷（Jack Ding） 表示，其團隊目前代表約 1 萬名受害者，但要將投資者的資金與被英方沒收的 比特幣資產建立鏈上關聯，仍是最大的障礙之一。

「部分材料缺乏足夠的鏈上數據，難以繪製出清晰的資金流向圖譜，」丁捷指出。

多位法律與合規專家警告稱，跨賬戶、跨幣種的資金追蹤複雜性極高，使得受害者能否真正拿回資產充滿不確定性。

根據英國法律，一起 民事追繳案件已於 2024 年 9 月 立案，將決定這批加密資產的最終分配方式。案件預計將在 2026 年 1 月開庭審理。

Thornhill Legal 律所的楊玉華（Yang Yuhua） 表示，錢志敏的認罪「間接印證了其在中國涉嫌詐騙的指控」，但她補充說，受害者幾乎不可能追回比特幣的升值部分。

法院通常只會優先返還本金與合理利息，而不會考慮市場波動帶來的鏈上浮盈或幣價漲幅收益。

13 萬名中國受害者艱難追討比特幣損失

據估計，中國境內約有 13 萬名投資者捲入該加密龐氏騙局，其中大多數為缺乏數字金融經驗的散戶用戶，這使得維權協調與資料取證過程異常艱難。

段和段律師事務所副管理合夥人 丁捷（Jack Ding） 表示，溝通工作進展困難，因為許多受害者「受教育程度有限，對計算機和加密系統並不熟悉」。

主犯 錢志敏 早前否認指控，聲稱自己逃離中國是為躲避政府對加密創業者的監管打壓。她將於 11 月宣判刑期，另一名同夥 凌學成（Hok Seng Ling） 也已認罪，將與她同時受審。

與此同時，來自 CASA 聯合創始人 Jameson Lopp 的最新鏈上安全數據指出，針對比特幣及加密資產持有者的暴力攻擊事件正急劇上升。自 2 月底以來，全球已新增 35 起此類襲擊案件，在短短六個半月內暴增 169%。

這一激增趨勢反映出，隨着加密市場持續走牛、鏈上財富效應增強，現實世界中的「持幣風險」也正同步擴大。