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路透紐約10月30日 - 根據路透看到的法律信函，聯邦調查局上個月搜查了加利福尼亞州一家房地產投資公司Continuum Analytics的辦公室，該公司與Zions ZION.O和Western Alliance WAL.N最近披露的不良貸款有關。

Continuum Analytics是鮮為人知的Cantor Group基金的關聯公司，Zions和Western Alliance (link) 稱，Cantor Group拖欠了約1.6億美元的貸款，這令本已 (link)，警惕企業信用減弱跡象的市場受到驚嚇。

9 月 11 日，聯邦調查局特工搜查了 Continuum 位於加利福尼亞州紐波特海灘的辦公室，律師事務所 Paul Hastings 在路透 9 月 12 日看到的一封信中寫道。

Continuum 公司的代表沒有回覆尋求置評的電子郵件和電話。聯邦調查局是司法部的執法部門。兩家機構的發言人沒有回應置評請求。Cantor Group 的一名律師說，該公司堅持 Zions 和 Western Alliance 貸款的條款，沒有對政府的審查發表評論。

代表與 Continuum 有關聯的其他實體的律師事務所 Allen Matkins 在 10 月 2 日的一封信中寫道，該公司於 9 月 11 日獲悉，其某些客戶是 "與一項未決刑事調查有關 "的搜查令的對象，大陪審團已就此案召開會議。

檢察官通常會在打算收集更多證據時召集大陪審團。信中沒有說明是哪個具體的刑事機構在領導此案，也沒有說明此案的重點是哪些潛在的不當行為或個人。

刑事調查並不一定意味着發生了任何不當行為，許多調查並不會導致指控。

路透首次報道了聯邦調查局的搜查和調查。法律文件和公開記錄顯示， ，政府的審查可能會產生連鎖反應，因為與Continuum房地產交易相關的投資者和貸款人網絡錯綜複雜，其中一些人還捲入了民事訴訟。

Paul Hastings 和 Allen Matkins 代表捲入複雜房地產糾紛的各方。這些信函與這些訴訟有關。Allen Matkins 公司的信函是在加州一家法院披露的。

當路透問及這封信時，Paul Hastings 的一名律師說，該公司正在 "努力揭露多層次的涉嫌欺詐行為"，但沒有提供更多細節。

Allen Matkins 沒有回覆尋求置評的電話和電子郵件。

被動投資者

Zions 於 10 月 15 日起訴 Cantor Group 基金擔保人 Andrew Stupin 和 Gerald Marcil 等人，以追回 6000 多萬美元的商業和工業貸款。第二天，西部聯盟（Western Alliance）表示，它已於 8 月份起訴了這兩人和另一家 Cantor 基金，以追回近 1 億美元。

兩起訴訟均指控關鍵信息被歪曲或未披露，違反了貸款條款。Western Alliance 還指控 Cantor 基金存在欺詐行為。

根據 2 月份與房地產糾紛有關的仲裁裁決，Continuum 為投資者集團收購和管理不良房地產資產，其最大的投資者包括 Stupin 和 Marcil。該裁決認定，Cantor "僅由 "Continuum的法定所有人德巴-希亞姆（Deba Shyam）"組成"，並共享Continuum的辦公室。希亞姆沒有回覆尋求置評的電話和電子郵件。

Cantor 的律師布蘭登-特蘭（Brandon Tran）說，Cantor 履行了合同義務，對貸款人透明，同時多年來對貸款進行了多次審計和獨立審查。

他補充說，這兩人是 Cantor 的被動投資者，不參與任何運營活動。Cantor 在法律文件中對 Western Alliance 貸款違約提出了質疑。

馬希爾在一份聲明中說，他投資了 Continuum 的幾處房產。他否認有不當行為，並稱自己是受害者。

Zions 和 Western Alliance 的發言人沒有回應置評請求。

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