Nate Raymond

路透波士頓11月18日 - 美國檢察官周二公布了對八名男子的指控，他們被指控屬於一個全球網絡，該網絡多年來利用有關衆多公司財務和合併計劃的內幕信息進行交易，獲利數千萬美元。

波士頓聯邦檢察官稱，該內幕交易計劃從 2016 年持續到 2024 年，由法國前美林銀行家薩米-胡瓦賈 (Samy Khouadja)、與胡瓦賈共同經營一家法國餐館的埃瑪-薩菲 (Eamma Safi) 和新加坡公民葛志 (Zhi Ge) 領導。

薩菲目前被美國關押，葛志明於 2024 年在新加坡被臨時逮捕，目前正處於引渡程序中。美國司法部稱，其他六名被告被視為逃犯。

他們的律師無法確認身份，也沒有回應置評請求。

檢察官指控胡瓦賈 (Khouadja)、薩菲 (Safi) 和蓋爾 (Ge) 招募投資銀行家和其他公司內部人士，向他們提供包括美國公司在內的多家上市公司的機密信息，然後他們和同案被告對這些信息進行交易。

檢察官說，他們還在美國、歐洲、中東和亞洲招募其他交易員，利用他們獲得的信息進行交易，以換取內幕交易利潤分成。

起訴書 (link) 中指控的其他涉嫌交易者是法國的 Christophe Dong、法國和香港的 Julien Liu、法國和香港的 Patrick Chou、香港的 Cheuk Yue Lee 和新加坡的 Dev Ananth Durai。

起訴書稱，這些內幕消息包括：英國製藥商阿斯利康AZN.L計劃在2020年以390億美元的價格收購Alexion Pharmaceuticals；路易威登的所有者路威酩軒LVMH.PA將在2019年尋求收購珠寶商蒂芙尼；醫療設備製造商史賽克SYK.N計劃在同一年收購競爭對手萊特醫療

檢察官說，被告向記者泄露了他們獲得的信息，以便在其非法提示的消息公開後通過交易獲利，他們還使用 "一次性 "手機和加密信息應用程序來掩蓋其活動。

起訴書說，他們還用暗語交談，把錢稱為 "綠色"，把內幕交易稱為 "跑步"，把一項尚未公布的交易稱為 "比賽"，把另一家公司的潛在併購夥伴稱為 "女孩 "和 "模特"。

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