據報道，幣安（Binance）在2023年達成具有里程碑意義的43億美元美國刑事和解協議、並承諾改善合規行為之後，仍未能阻止數億美元加密貨幣流經可疑賬戶。
《金融時報》（FT）對幣安內部文件進行調查，這些文件詳細記錄了數千筆交易。調查顯示，儘管存在包括不合理的登入模式以及身份驗證失敗等多項紅旗信號，這些賬戶仍持續進行交易。
據悉，許多賬戶即便在幣安與美國達成認罪協議之後，仍繼續交易，而其行為在專家看來，在受監管的金融機構中通常足以觸發賬戶凍結或調查。
這些可疑行為包括：
以異常模式轉移數千萬甚至上億美元的資金；
賬戶在數小時內從地球兩端登入。
相關交易細節披露之際，美國總統特朗普已於10月赦免了幣安創始人趙長鵬，後者此前因故意違反美國反洗錢法律而承擔刑事責任。隨後，特朗普家族本月決定擴大與趙長鵬旗下交易所的商業合作關係。
專注反洗錢監管的律師Jeffrey Simser表示，關於幣安賬戶活動的發現是「非常令人不安的指控」。他此前在加拿大安大略省總檢察長部門工作了30年。
他說：「我無法想象任何一家美國銀行會在沒有巨大震動的情況下，允許這種事情發生。」
幣安表示，其「維持嚴格的合規控制，對平台上的非法活動採取零容忍態度」，並補充稱，公司已建立「強有力的系統，用於標記和調查可疑交易，並在適當情況下採取行動，包括根據監管義務限制賬戶」。
幣安擁有3億用戶，用於交易數字代幣以及與現實世界貨幣掛鉤的「穩定幣」。
自2023年在承認與洗錢、違反銀行法以及違反國際金融制裁相關的刑事指控，並支付創紀錄的43億美元罰款後，幣安已實現反彈。
特朗普自稱為「加密貨幣總統」，這與拜登政府強調數字貨幣風險（如詐騙、犯罪活動及高度波動性投機）的立場形成鮮明對比。自特朗普在一年前贏得大選以來，加密資產價格大幅上漲。
根據2023年11月的認罪協議，幣安承諾加強合規、交易監控以及制裁管控措施。
然而，FT審閱的2021年至今年的幣安內部數據對這些改革措施的實際成效提出了質疑。
責任編輯：陳鈺嘉