Elisa Martinuzzi/Nivedita Balu/John O'Donnell

路透倫敦/多倫多/法蘭克福2月8日 - 文件顯示，瑞士財富巨頭瑞銀UBSG.S在摩根大通（JPMorgan Chase）決定結束與傑弗裏-愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的合作關係幾個月後，於2014年為吉斯蘭·馬克斯韋爾開設了賬戶 ，並在她被判定犯有性交易罪之前的幾年裏幫助她管理了多達1900萬美元的資金。

這些文件是美國司法部上個月公布的一批文件的一部分，它們提供了有關瑞銀集團與馬克斯韋爾銀行業務關係程度的新見解，馬克斯韋爾因幫助愛潑斯坦性侵少女 (link)，於2020年被捕，並於2021年被判有罪。她目前正在監獄服刑，刑期為 20 年。

包括電子郵件和銀行對賬單在內的文件顯示，這家瑞士貸款機構為馬克斯韋爾開設了個人和商業賬戶，用於持有 現金、股票和對沖基金投資。 瑞銀 為她指派了兩名關係經理，後者隨後幫助馬克斯韋爾轉移了數百萬美元，並給予她銀行為富裕客戶保留的其他福利。

一封電子郵件顯示，2014 年，摩根大通關閉了愛潑斯坦的賬戶後， 瑞銀向他提供了一張信用卡。2008年，愛潑斯坦曾因唆使未成年少女賣淫而入獄並認罪。

該賬戶已於當年 9 月關閉。一封電子郵件顯示，愛潑斯坦的會計告訴他，瑞銀做出這一決定是因為 "聲譽風險"。但該行繼續保持與馬克斯韋爾的關係，儘管多家媒體報導了她與愛潑斯坦的關係，包括在對該金融家的採訪中 (link)。

瑞銀拒絕回答路透為本文提出的問題，包括為什麼要接受另一家銀行認為是高風險的客戶。沒有證據表明瑞銀或其顧問有任何不當行為， 一些文件顯示，該行在將她的賬戶從摩根大通轉出之前進行了盡職調查。路透無法了解該銀行所做盡職調查的細節。

馬克斯韋爾的律師沒有回應置評請求。

馬克斯韋爾被介紹給 UBS

愛潑斯坦和馬克斯韋爾多年來一直在摩根大通 (link)，但在愛潑斯坦2008年被定罪後的幾年裏，這家美國最大的貸款機構開始擔心與他們打交道的風險。

美國法院文件顯示，2011 年，摩根大通在進行 "了解客戶 "調查時，內部建議將馬克斯韋爾列為 "高風險客戶"，因為她與愛潑斯坦有關聯。2013 年，摩根大通決定關閉愛潑斯坦的賬戶。

根據美屬維爾京羣島在紐約聯邦法院起訴摩根大通的呈文，摩根大通在愛潑斯坦的歷史記錄中標明："根據銀行政策，重罪犯（如愛潑斯坦）被視為高風險客戶，需要額外批准。"摩根大通於 2023 年以 7500 萬美元和解了此案。

摩根大通否認知曉愛潑斯坦的罪行，但拒絕發表評論。該銀行拒絕透露 何時以及為何關閉了馬克斯韋爾的賬戶。

2013年12月，時任索羅斯私募股權合夥公司（Soros Private Equity Partners）合夥人的大衛-瓦松（David Wassong）向瑞銀介紹了馬克斯韋爾，雙方在電子郵件中進行了交流。

"我已經聯繫了我的一位好友，她叫 吉斯蘭·馬克斯韋爾(sic)。她正在尋找一位新的財富經理，我告訴她一定要見見你，"瓦松寫道。

2014 年 2 月 14 日，一封刪去姓名的電子郵件敦促瑞銀 "加快從摩根大通的過渡"。

"吉斯蘭下周就要離開一個多月了，所以她真的需要在離開前把這件事辦妥/簽署文件。此外，她還想和你談談，介紹一下自己等，"郵件中寫道。

瑞銀的代表在回覆中說，他們已經審查了她提交的文件，並在處理向銀行轉移的過程中提出了一些後續問題。

瓦松沒有回應就其與馬克斯韋爾的交易發表評論的請求。

文件顯示，不久之後，瑞銀開設了一個賬戶，馬克斯韋爾用這個賬戶支付她的個人開支和業務，包括她的慈善機構 TerraMar Project，以及名為 Ellmax、Pot & Kettle、Max Foundation 和 Max Hotel Services 的實體。早在 2014 年 2 月，馬克斯韋爾在瑞銀的一個賬戶中就有近 200 萬美元。

馬克斯韋爾指示銀行 如何轉移她的現金。在2016年的一次請求中，馬克斯韋爾要求銀行 向斯科特-博格森（Scott Borgerson）支付250萬美元，她當年與博格森結婚。

文件顯示，2019 年 7 月 22 日，也就是愛潑斯坦被捕 16 天后，瑞銀應馬克斯韋爾的要求，將 13 萬美元從她的儲蓄賬戶轉入支票賬戶，以幫助支付美國運通卡賬單。

博格森沒有回覆 LinkedIn 要求發表評論的信息。

根據瑞銀致聯邦調查局的一封信，2019 年 8 月 16 日，也就是愛潑斯坦被捕後的一個月，瑞銀收到了大陪審團關於馬克斯韋爾的傳票。信中稱，瑞銀向聯邦調查局提供了電匯信息。

路透無法確定瑞銀何時以及是否關閉了馬克斯韋爾的賬戶。

(為便利非英文母語者，路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤，或未能包含所需語境，路透不保證自動化翻譯文本的準確性，僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失，路透不承擔任何責任。)