來源：企業上市

　　索通發展股份有限公司於2026年2月9日召開的 2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一次職工代表大會，分別選舉產生公司第六屆董事會非職工董事、職工董事，上述人員共同組成公司第六屆董事會。

　　高級管理人員、證券事務代表聘任情況

　　經公司第六屆董事會第一次會議審議，聘任高級管理人員如下：

　　總裁：郎靜女士

　　副總裁：劉瑞先生、範本勇先生、袁鋼先生、黃河先生

　　財務總監：章夏威女士

　　董事會祕書：成傑先生

　　成傑先生1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，擁有保薦代表人、註冊會計師（非執業）、法律職業資格證書。曾就職於東興證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司投資銀行部。2025 年 3 月加入公司，現任本公司董事會祕書、證券部總經理。

　　證券代碼：603612 證券簡稱：索通發展

　　公告編號：2026-009

　　索通發展（603612）：完成董事會換屆暨

　　聘任高級管理人員、證券事務代表公告

　　索通發展股份有限公司（以下簡稱 「公司」）於2026 年 2 月 9 日召開的 2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一次職工代表大會，分別選舉產生公司第六屆董事會非職工董事、職工董事，上述人員共同組成公司第六屆董事會。同日，公司召開第六屆董事會第一次會議，選舉董事長、董事會各專門委員會委員，並聘任新一屆高級管理人員、證券事務代表。現將具體情況公告如下：

　　一、第六屆董事會組成情況

　　公司第六屆董事會由 9 名董事組成，包含 5 名非獨立董事、3 名獨立董事、1 名職工代表董事。

　　董事長：郎光輝先生

　　其他非獨立董事：郎靜女士、劉瑞先生、郎詩雨女士、範本勇先生

　　職工代表董事：張媛媛女士

　　獨立董事：張紅女士、孫浩先生、陳寧先生

　　上述董事任期三年，任職自本次股東會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　二、第六屆董事會專門委員會組成情況

　　公司第六屆董事會設戰略與 ESG 委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考覈委員會，各專門委員會組成情況如下：

　　戰略與 ESG 委員會：郎光輝先生（召集人）、孫浩先生、郎詩雨女士

　　提名委員會：陳寧先生（召集人）、張紅女士、郎靜女士

　　審計委員會：張紅女士（召集人）、孫浩先生、張媛媛女士

　　薪酬與考覈委員會：孫浩先生（召集人）、陳寧先生、劉瑞先生

　　上述各委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　三、高級管理人員、證券事務代表聘任情況

　　經公司第六屆董事會第一次會議審議，聘任高級管理人員如下：

　　總裁：郎靜女士

　　副總裁：劉瑞先生、範本勇先生、袁鋼先生、黃河先生

　　財務總監：章夏威女士

　　董事會祕書：成傑先生

　　本次聘任高級管理人員事項已經公司董事會提名委員會審查通過，聘任財務總監事項已經公司董事會審計委員會審查通過。經公司董事會提名委員會審查，上述人員的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件的任職資格要求；教育背景、專業能力、工作經歷和職業素養等方面均符合所擔任職務的任職要求；不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。董事會祕書成傑先生已取得上海證券交易所頒發的主板董事會祕書任職培訓證明。

　　經公司第六屆董事會第一次會議審議，聘任劉素寧女士為公司證券事務代表。

　　上述高級管理人員和證券事務代表任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。高級管理人員和證券事務代表的簡歷詳見附件。

　　公司已完成董事會的換屆選舉及高級管理人員的聘任工作。公司對第五屆董事會全體董事、全體高級管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　索通發展股份有限公司董事會2026 年 2 月 10 日

　　附件：高級管理人員、證券事務代表簡歷

　　郎靜女士

　　1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級管理人員工商管理碩士，審計師。曾任職山西澤州縣審計事務所審計師，2003 年加入公司，歷任天津市索通國際工貿有限公司主管會計，公司財務經理、財務總監、副總裁、總裁。現任本公司董事、總裁。

　　郎靜女士持有本公司 348，500 股股份，佔公司總股本比例為 0.07%。郎靜女士與公司實控人、現任董事長郎光輝先生為關係密切的家庭成員。除上述情況外，郎靜女士與公司其他董事、高級管理人員及持股 5% 以上的股東不存在關聯關係。郎靜女士不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，最近 36 個月內未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，其任職資格符合法律法規和規定要求的條件。

　　劉瑞先生

　　1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科，教授級高級工程師。歷任中國鋁業河南分公司碳素廠工程師、技術科長。2004 年加入公司，歷任技術部經理、工程部總經理、山東生產中心副總經理、公司副總裁。現任本公司董事、副總裁。

　　劉瑞先生持有本公司 275，700 股股份，佔公司總股本比例為 0.06%，與公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東不存在關聯關係。劉瑞先生不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，最近 36 個月內未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，其任職資格符合法律法規和規定要求的條件。

　　範本勇先生

　　1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2005年畢業於北京科技大學材料學專業，碩士研究生；2015 年獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。2005 年加入公司，歷任天津朗通國際商貿有限公司部門經理、德州朗通國際貿易有限公司副總經理、公司副總裁。現任公司董事、副總裁、北京索通新動能科技有限公司總經理、佛山市欣源電子股份有限公司董事長、內蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事、北京安泰科信息科技股份有限公司監事。

　　範本勇先生持有本公司 223，200 股股份，佔公司總股本比例為 0.04%，與公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東不存在關聯關係。範本勇先生不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，最近 36 個月內未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，其任職資格符合法律法規和規定要求的條件。

　　袁鋼先生

　　1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007年畢業於北京大學，取得法律碩士學位（財稅法方向），具有法律職業資格證書、董事會祕書資格證書，曾任職中國石化。2017年 9 月加入公司，歷任本公司董事會祕書、副總裁兼董事會祕書。現任本公司副總裁。

　　袁鋼先生持有本公司 194，500 股股份，佔公司總股本比例為 0.04%，與公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東不存在關聯關係。袁鋼先生不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，最近 36 個月內未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，其任職資格符合法律法規和規定要求的條件。

　　黃河先生

　　1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2003年畢業於對外經濟貿易大學國際貿易專業，獲得學士學位；2016 年獲得對外經濟貿易大學高級工商管理碩士學位。2004 年加入公司，歷任天津市索通國際工貿有限公司部門經理、營銷中心總經理、總經理助理、索通香港物料有限公司總經理、公司副總裁。現任本公司副總裁。

　　黃河先生持有本公司 233，700 股股份，佔公司總股本比例為 0.05%，與公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東不存在關聯關係。黃河先生不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，最近 36 個月內未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，其任職資格符合法律法規和規定要求的條件。

　　章夏威女士

　　1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計師職稱。曾就職於安徽省蕪湖市郵政局儲匯分局、港灣網絡有限公司。2006 年加入公司，歷任財務計劃部經理、財務中心總經理、公司財務總監。現任本公司財務總監。

　　章夏威女士持有本公司 1，500 股股份，佔公司總股本比例為 0.0003%，與公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東不存在關聯關係。章夏威女士不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，最近 36 個月內未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，其任職資格符合法律法規和規定要求的條件。

　　成傑先生1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，擁有保薦代表人、註冊會計師（非執業）、法律職業資格證書。曾就職於東興證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司投資銀行部。2025 年 3 月加入公司，現任本公司董事會祕書、證券部總經理。

　　成傑先生未持有本公司股份，與公司董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東不存在關聯關係。成傑先生不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，最近 36 個月內未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，其任職資格符合法律法規和規定要求的條件。

　　劉素寧女士

　　1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾就職於清華大學科技史暨古文獻研究所。2008 年加入公司，現任本公司證券事務代表。

　　證券代碼：688371

　　證券簡稱：菲沃泰公告編號：2025-006

　　江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司

　　關於變更持續督導保薦代表人的公告

　　江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司（以下簡稱 「公司」）於近日收到中國國際金融股份有限公司（以下簡稱 「中金公司」）出具的《關於變更持續督導保薦代表人的通知函》。中金公司作為公司首次公開發行股票並在科創板上市項目的保薦機構，原委派莫永偉先生、成傑先生履行持續督導職責，持續督導期預計至 2025 年 12 月 31 日止。現因成傑先生工作調整，不再負責對公司的持續督導工作。為保證持續督導工作有序進行，中金公司現委派徐璐女士（簡歷見附件）接替成傑先生擔任公司的保薦代表人，繼續履行持續督導職責。本次變更後公司首次公開發行股票並在科創板上市項目的保薦代表人為莫永偉先生和徐璐女士。

　　本次變更不影響中金公司對公司的持續督導工作，公司董事會對成傑先生在擔任公司保薦代表人期間做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司

　　董事會

　　2025 年 3 月 12 日

　　附件：保薦代表人簡歷

　　徐璐，女，現任中國國際金融股份有限公司投資銀行部副總經理，保薦代表人。曾任職於普華永道中天會計師事務所、中國中金財富證券有限公司，2017 年 10 月加入中金公司投資銀行部。曾經直接負責和作為核心人員參與的項目包括傑普特科創板 IPO、菲沃泰科創板 IPO、比亞迪半導體私募孖展及創業板 IPO、瀚天天成科創板 IPO 等項目，具有豐富的投資銀行業工作經驗。最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券行業自律組織紀律處分。

責任編輯：王珂