2月14日金融一線消息，中國人民銀行山東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，交通銀行股份有限公司山東省分行存在以下違法行為類型，受到警告、通報批評，被罰款174.2萬元。
1．違反金融統計相關規定；
2．違反賬戶管理規定；
3．違反數據安全管理規定；
4．違反人民幣流通管理規定；
5．佔壓財政資金；
6．違反信用信息提供相關管理規定；
7．未按照規定開展客戶盡職調查；
8．未按照規定報告可疑交易；
9．為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易。
| 中國人民銀行山東省分行行政處罰決定信息公示表（魯銀罰決字〔2026〕2號 | ||||||||
| 序號 | 當事人名稱 | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內容 | 作出行政處罰決定機關名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 公示期限 | 備註 |
| 1 | 交通銀行股份有限公司山東省分行 | 魯銀罰決字〔2026〕2號 |
1．違反金融統計相關規定； 2．違反賬戶管理規定； 3．違反數據安全管理規定； 4．違反人民幣流通管理規定； 5．佔壓財政資金； 6．違反信用信息提供相關管理規定； 7．未按照規定開展客戶盡職調查； 8．未按照規定報告可疑交易； 9．為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易。 |
警告、通報批評，罰款1742000元 |
中國人民銀行 山東省分行 |
2026年2月9日 | 三年 | |
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責任編輯：曹睿潼