Nivedita Balu/Tatiana Bautzer

路透多倫多/紐約2月18日 - 美國司法部公布的文件顯示，摩根士丹利在2015年至2019年期間為傑弗裏-愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的信託基金開設了賬戶，而在此之前幾年，這位金融家已被定罪並根據2008年的認罪協議登記為性犯罪者 (link)。

司法部於 2026 年 1 月 30 日公布了超過 300 萬頁的電子郵件，顯示愛潑斯坦的同夥和投資實體在他 2008 年被定罪後很長時間內仍在摩根士丹利繼續確保銀行業務關係，凸顯了華爾街是如何管理一個聲譽風險廣為人知的客戶的。

這些賬戶是在華爾街其他大型銀行（包括德意志銀行 (link) 和摩根大通）與他保持距離期間開立的。

作為豁免權的交換條件，愛潑斯坦於 2008 年承認了佛羅里達州的一項賣淫指控 (link)，並在獄中服刑 13 個月。後來，他因被指控性交易數十名未成年少女而 (link) 於2019年7月 (link) 被捕。

在此期間，弗吉尼亞-朱弗爾（Virginia Giuffre）於 2016 年對愛潑斯坦的合夥人吉斯蘭-馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）提起誹謗訴訟 (link)。媒體也加強了對愛潑斯坦的審查，包括《邁阿密先驅報》在 2018 年發表的調查文章。2019 年 8 月，愛潑斯坦在曼哈頓的一間牢房裏自殺身亡 (link)，當時他正在等待審判 (link)。

根據司法部在文件中公布的電子郵件，摩根士丹利在2019年開設賬戶是在該行風險官於2017年關閉另一個愛潑斯坦信託賬戶兩年之後。

一位熟悉此事的消息人士稱，摩根士丹利在 2017 年關閉了愛潑斯坦的一個賬戶，此前該銀行通知他決定終止雙方的銀行業務關係。

該消息人士稱，另一個賬戶是在 2019 年開設的，但不久後就被關閉了。消息人士沒有提供銀行關閉愛潑斯坦賬戶的更多具體原因，也沒有提供這些決定的確切時間框架。

郵件顯示，與銀行的溝通由愛潑斯坦的長期會計理查德-卡恩（Richard Kahn）負責，他的律師沒有回應置評請求。卡恩目前是愛潑斯坦遺產的兩名執行人之一，他向美屬維爾京群島 (link) 支付了 1.05 億美元現金，以了結該領土被用作性交易基地的指控。

遺產執行人還設立了一個歸還基金 (link)，向受害者支付了 1.21 億美元 (link)。愛潑斯坦遺產的另一位執行人是達倫-因迪克（Darren Indyke），他的律師也沒有回應置評請求。

路透沒有發現摩根士丹利或愛潑斯坦遺產執行人有任何不當行為的證據，文件中也沒有證據表明愛潑斯坦曾與該銀行直接溝通。

根據美國監管規定，銀行必須識別和核實客戶和受益所有人，並監控可疑交易，這是客戶盡職調查要求的一部分。

路透無法確定摩根士丹利在開設與愛潑斯坦相關的賬戶時進行了哪些具體的盡職調查（如果有的話）。

摩根士丹利是多年來與這位紐約金融家保持銀行業務關係的多家華爾街銀行之一。其他銀行也因與愛潑斯坦和麥克斯韋爾的關係而面臨審查，麥克斯韋爾因幫助愛潑斯坦 (link)，於2021年被判有罪。

愛潑斯坦從1998年起一直是摩根大通的客戶，直到2013年，這家總部位於紐約的銀行終止了與愛潑斯坦的合作關係。 (link)

據路透此前報導，2018 年 12 月，德意志銀行曾通知愛潑斯坦打算關閉他的賬戶，並在他 2019 年 7 月被捕後完成了關閉， (link)。

摩根大通向路透證實，該行已於2013年終止了與愛潑斯坦的銀行業務關係。德意志銀行拒絕就愛潑斯坦賬戶的關閉日期發表評論。

開設銀行賬戶

文件顯示，摩根士丹利與愛潑斯坦相關實體的關係在 2015 年就開始活躍。在 2015 年 4 月 17 日轉發給愛潑斯坦的一封電子郵件中，卡恩寫道："摩根士丹利賬戶已開立，資金為 500 萬。"

文件的某些部分被刪節或損壞，導致一些字跡難以辨認。

根據 2016 年 2 月 6 日一封出現在與愛潑斯坦來往郵件末尾的電子郵件，卡恩寫道："摩根士丹利=以stc名義開立的經紀賬戶目前約有17,250,=00(sic)"，這可能指的是南方信託賬戶。路透無法確定該賬戶的確切金額，也無法確定它指的是數千美元還是數百萬美元。南方信託是愛潑斯坦的公司之一。

2017 年 8 月 18 日，摩根士丹利的複合風險官蕾切爾-卡普蘭（Rachel Kaplan）向愛潑斯坦及其律師達倫-因迪克（Darren Indyke）發送了一封司法部文件中包含的致南方信託公司的信，稱該行已決定 "終止我們目前的經紀/客戶關係"。

摩根士丹利財富管理部門副總裁兼風險官卡普蘭將問題轉給了摩根士丹利。摩根士丹利拒絕就其與愛潑斯坦的銀行業務關係發表評論。

其中一份文件顯示，兩年後的 2019 年 3 月 18 日，卡恩向愛潑斯坦確認在摩根士丹利開設了一個新賬戶。該賬戶是為愛潑斯坦的金融實體之一蝴蝶信託公司（Butterfly Trust）開設的。蝴蝶信託公司在 2020 年與紐約州金融服務部達成的和解協議中被提及，該協議對該銀行允許愛潑斯坦提取可疑金額現金的行為處以罰款。 (link)

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