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中國中車股份有限公司關於聘任財務總監（總會計師）的公告

中國中車股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第七次會議於2026年2月25日以書面形式發出通知，於2026年2月28日以現場與通訊相結合的方式在北京召開。會議應到董事8人，實到董事8人。公司部分高級管理人員及有關人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中國中車股份有限公司章程》的有關規定。

會議由董事長孫永才先生主持，經過有效表決，會議以同意票8票、反對票0票、棄權票0票，審議通過了《關於聘任中國中車股份有限公司財務總監（總會計師）的議案》，同意聘任曲孝利先生為公司財務總監（總會計師），任期為自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期結束之日止。

在本次董事會前，公司已召開第四屆董事會提名委員會第二次會議、第四屆董事會審計與風險管理委員會第四次會議，審議通過《關於聘任中國中車股份有限公司財務總監（總會計師）的議案》。提名委員會委員一致認為曲孝利先生符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《中國中車股份有限公司章程》規定任職資格，同意推薦曲孝利先生擔任公司財務總監（總會計師）。

特此公告。

附件：曲孝利先生簡歷

中國中車股份有限公司董事會

2026年2月28日

附件：曲孝利先生簡歷

曲孝利先生，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，高級會計師，公司黨委常委、財務總監（總會計師），亦任中國中車集團有限公司黨委常委。曲先生曾任中國材料工業科工集團公司材料製造部副部長，中國中材股份有限公司財務部部長，中國建材集團有限公司財務部副總經理、總經理，中國建材集團有限公司總經理助理、副總會計師、財務部總經理、戰略發展部總經理，北新建材集團有限公司黨委書記、總經理，北新建材集團有限公司黨委書記、董事長，中國建材集團財務有限公司董事長，中國建材集團有限公司黨委常委、副總經理。2026年2月起出任公司黨委常委、財務總監（總會計師）。

曲孝利先生與公司董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係，不存在《公司法》、中國證監會和上海證券交易所規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。截至本公告披露之日，曲孝利先生未持有本公司的股票。

來 源：公開信息