交通銀行黑河分行被罰違反反洗錢管理規定

中金財經

03/09

　　中國經濟網北京3月9日訊中國人民銀行網站近日披露的中國人民銀行黑河市分行行政處罰決定信息公示表(黑市銀罰決字〔2026〕1號)顯示，交通銀行股份有限公司黑河分行黑市違反反洗錢管理規定，存在對司法查凍扣後未做重新識別情況；存在頻繁、大額櫃面取現等異常行為盡職調查不到位情況。中國人民銀行黑河市分行對其處以警告。　　以下為原文：　　　　(責任編輯：何瀟)

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