4月8日金融一線消息，中國人民銀行臨沂市分行行政處罰信息公示表顯示，山東莒南農村商業銀行股份有限公司存在以下違法行為類型，受到警告並罰款51.25萬元。
1．違反金融統計相關規定；
2．違反賬戶管理規定；
3．違反流通人民幣管理規定；
4．未按照規定開展客戶盡職調查；
5．未按規定報告大額交易；
6．未按規定報告可疑交易。
| 中國人民銀行臨沂市分行行政處罰信息公示表（臨銀罰決字〔2026〕1號） | ||||||||
| 序號 | 當事人名稱 | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內容 | 作出行政處罰決定機關名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 公示期限 | 備註 |
| 1 | 山東莒南農村商業銀行股份有限公司 | 臨銀罰決字〔2026〕1號 |
1．違反金融統計相關規定； 2．違反賬戶管理規定； 3．違反流通人民幣管理規定； 4．未按照規定開展客戶盡職調查； 5．未按規定報告大額交易； 6．未按規定報告可疑交易。 |
警告，罰款512500元。 |
中國人民銀行 臨沂市分行 |
2026年3月31日 | 三年 | |
海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP
責任編輯：曹睿潼