寧波餘姚農村商業銀行被罰227.25萬元：違反賬戶管理規定等

金融一線

昨天

　　5月15日金融一線消息，中國人民銀行寧波市分行行政處罰決定信息公示表顯示，寧波餘姚農村商業銀行因違反賬戶管理規定；違反網絡安全管理規定；違反人民幣流通管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；未按照規定開展客戶盡職調查；未按照規定報告可疑交易，被中國人民銀行寧波市分行警告，沒收違法所得4456.17元，罰款227.25萬元。

序號

當事人名稱

行政處罰

決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰

決定機關名稱

作出行政處罰

決定日期

公示期限

備註

1

寧波餘姚農村商業銀行股份有限公司

甬銀罰決字〔2026〕1號

1.違反賬戶管理規定；

2.違反網絡安全管理規定；

3.違反人民幣流通管理規定；

4.違反反假貨幣業務管理規定；

5.未按照規定開展客戶盡職調查；

6.未按照規定報告可疑交易。

警告，沒收違法所得4456.17元，罰款227.25萬元

中國人民銀行

寧波市分行

2026年5月9日

三年

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責任編輯：李琳琳

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