數字彙款巨頭 Wise Group PLC因涉嫌約 5 億歐元的可疑交易在比利時接受調查。據報道，比利時檢察官正在調查該公司，因為他們擔心該公司的賬戶已被犯罪分子用於洗錢，包括欺詐、腐敗和販毒所得。據稱，該調查於 2025 年啓動。檢察官正在調查該公司在歐洲 30 多個國家是否存在違反反洗錢法規的跡象，調查預計很快就會結束。

Wise方面就該調查發布了官方聲明，未直接證實報道提及的涉案金額，核心回應如下：

「我們正與布魯塞爾檢方配合，並回應有關業務的問詢，這也是我們與監管機構及執法部門溝通的常規流程。」

「截至目前，我們尚未收到任何明確的調查結論。」

公司表示，來自執法機構的信息調查與可疑活動報告「屬於正常業務流程的一部分，其本身並不代表公司存在反洗錢合規問題或任何不當行為。」

「與所有金融機構一樣，我們面臨着不法分子試圖利用平台實施違規操作的風險，但我們會持續投入技術系統、加強專業團隊，以應對不斷演變的威脅。」