FX168財經報社(亞太)訊 英國路透社周三(6月3日)報道稱，美國周二宣佈對伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex實施制裁，指控該交易所幫助伊朗政府及遭列入黑名單的國家機構規避西方制裁。

(截圖來源：路透社)

路透社5月1日曾發布一項調查顯示，Nobitex已成為伊朗平行金融體系中的關鍵節點，被用於為伊朗央行和伊斯蘭革命衛隊(IRGC)處理數億美元資金。調查還披露，即使在伊朗政府實施全國性互聯網封鎖期間，Nobitex仍持續運營，並處理了價值數百萬美元的交易。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)周二在一份聲明中表示：「在伊朗經濟持續惡化之際，該政權卻選擇利用數字資產技術服務其腐敗議程，包括規避制裁以及將財富轉移出境。」

路透社的調查還顯示，Nobitex由來自伊朗最具權勢家族之一的兩兄弟控制，該家族與新任最高領袖關係密切。這兩人屬於哈拉齊(Kharrazi)家族——伊朗最具影響力的政治家族之一。企業登記記錄顯示，在交易所創立之初，這兩兄弟登記使用的是一個該家族成員較少採用的姓氏。

美國財政部周二宣佈，除對交易所實施制裁外，還將兩名兄弟——賽義德·穆罕默德·阿里·阿加米爾·穆罕默德·阿里(Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali)和賽義德·穆罕默德·阿加米爾·穆罕默德·阿里(Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali)——以及該交易所首席執行官阿米爾·侯賽因·拉德(Amir Hossein Rad)列入制裁名單。

美國財政部在聲明中表示，Nobitex為伊朗政府提供了「重大支持」，並促成大量與伊斯蘭革命衛隊和伊朗央行相關的數字資產交易。

聲明顯示：「在美國對伊朗展開軍事行動後，儘管互聯網遭到封鎖，Nobitex仍協助保護並轉移資產和資金至伊朗境外，以維護伊朗政權的財富安全。」

由於制裁消息是在伊朗正常工作時間結束後公布的，路透社未能立即聯繫到Nobitex置評。

Nobitex今年4月在發給路透社的聲明中表示，公司與伊朗政府不存在直接聯繫，並否認曾協助國家機構開展相關活動。

該公司當時稱，任何通過Nobitex流轉的非法資金都並非在管理層批准或知情的情況下發生。此外，公司還表示，這兩名兄弟從未使用過其他身份，也從未更改過自己的身份信息。