路透6月10日 - 一名加利福尼亞州男子因僞造產權保險單以虛增其為獲取貸款而提供的抵押品價值，被指控詐騙Western Alliance Bancorp（WAL.N）近1億美元。

在周三公布的一份起訴書中，現年44歲、來自紐波特海灘的馬基賈尼（Mahender Makhijani）被控犯有銀行欺詐罪，該罪名最高可判處30年監禁。

此案由洛杉磯聯邦檢察官第一助理比爾·埃塞利（Bill Essayli）公布。

此案與西部聯盟銀行去年8月對馬基賈尼的公司坎托爾集團V（Cantor Group V）提起的民事訴訟有關，該銀行在訴訟中聲稱其被拖欠9860萬美元。刑事起訴書中提到了該民事訴訟的案號。

代表馬基賈尼的聯邦公設辯護人未立即回應置評請求。在西部聯盟銀行提起的訴訟中為坎托爾集團辯護的律師們，也未立即回應類似的置評請求。

西部聯盟銀行也未立即回應置評請求。這家總部位於鳳凰城的貸款機構截至3月底擁有989億美元資產，是美國30家最大銀行之一。

據路透報道（(link)），坎托爾與房地產投資公司Continuum Analytics共用新港灘（Newport Beach）的辦公地址，該公司辦公室曾於2025年9月遭聯邦調查局（FBI）探員搜查，且與西部聯盟銀行及猶他州錫安銀行集團（Zions Bancorp ZION.O）的壞賬存在關聯。

坎托爾和Continuum均非該刑事案件的被告。

檢方稱，坎托爾於2024年從西部聯盟銀行籌集了1億美元資金，用於發放或購買以房地產為抵押的貸款。

起訴書稱，馬基賈尼利用Adobe軟件製作產權保險單，虛假地將坎托爾置於某些抵押品的第一留置權位置，儘管其他債權人本應優先獲得償付，這導致坎托爾的權益價值降低。

訴狀稱，如果西部聯盟銀行知道馬基賈尼在做什麼，它本會宣佈坎托爾違約，並要求「立即全額償還」近1億美元。

訴狀稱，西部聯盟銀行尚未蒙受損失，因為它仍有可能從擔保人處追回款項。

在2025年9月提交的西部聯盟銀行民事案件文件中，坎托爾否認存在欺詐行為或出具「篡改」過的產權保險單。

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