智通財經APP訊，中廣核礦業(01164)發布公告，自2026年6月22日起：高培基先生由於退休而辭任公司獨立非執行董事、董事會提名委員會成員、董事會薪酬委員會成員以及董事會環境、社會及管治委員會成員。吳旻珊女士獲委任為獨立非執行董事。

自2026年6月22日起：(1)高培基先生辭任提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會成員;(2)非執行董事王先鋒先生辭任董事會審核委員會成員及提名委員會主席;(3)獨立非執行董事吳旻珊女士獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會成員;(4)獨立非執行董事吳英鵬先生由提名委員會成員調任為提名委員會主席。

黎少娟女士因工作調動原因辭任公司聯席公司祕書職位及根據上市規則第3.05條項下的授權代表，自2026年6月22日起生效。黃沛翹女士獲委任為公司的聯席公司祕書及授權代表，自2026年6月22日起生效。