泰國擴大加密洗錢調查,涉案金額逾 3 億美元

鏈捕手
06/23

ChainCatcher 消息,據 Decrypt 報道,泰國特別調查局(DSI)擴大了對「灰色中國資本」網絡的調查。該網絡涉嫌利用非法加密貨幣挖礦為電話詐騙及網絡賭博收益洗錢,年涉案金額逾 300 億泰銖(約 3 億美元)。目前當局已查封 6,390 台礦機,非法竊電損失達 9.53 億泰銖(約 2,900 萬美元),並對 4 名中國金融家及 4 名緬甸籍人員發出逮捕令。

美國特勤局已查封與關鍵嫌疑人王義成相關的逾 1,780 萬美元加密資產,其被指與「殺豬盤」詐騙操作有關。此外,調查還牽涉多名泰國電力機構官員及執法人員,案件已移交國家反腐委員會處理。

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