巴基斯坦 FIA 成立虛擬資產調查部門打擊洗錢與恐怖孖展

鏈捕手
07/21

ChainCatcher 消息,據 Dawn 報道,巴基斯坦聯邦調查局(FIA)在新啓用的國家指揮與控制中心(NC3)內成立虛擬貨幣調查部門,重點打擊利用虛擬資產進行洗錢和恐怖孖展。

負責反恐部門的官員表示,該部門將配合新成立的巴基斯坦虛擬資產監管局(PVARA),專門調查涉加密資產的犯罪活動,並建議國家網絡犯罪調查局(NCCIA)和緝毒署(ANF)設立類似單位,以應對加密資產在網絡犯罪和毒品交易中的使用。FIA 還在 NC3 內整合反洗錢、邊境出入境監控、人販與偷渡偵查等功能,並推進新規和人員擴編,以縮短案件辦理周期並提升執法協同效率。

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