7月31日金融一線消息，中國人民銀行北京市分行行政處罰決定信息公示表顯示，因未按照規定開展客戶盡職調查；未按照規定報告可疑交易；為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易，為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，或者為冒用他人身份的客戶開立賬戶，北京錢袋寶支付技術有限公司被罰773.75萬元。
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序號 |
當事人名稱 |
行政處罰 決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內容 |
作出行政處罰 決定機關名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
公示期限 |
備註 |
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1 |
北京錢袋寶支付技術有限公司 |
銀京罰決字〔2026〕34號 |
1．未按照規定開展客戶盡職調查； 2．未按照規定報告可疑交易； 3．為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易，為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，或者為冒用他人身份的客戶開立賬戶。 |
處罰款7，737，500元。 |
中國人民銀行北京市分行 |
2026/7/23 |
5年 |