路透8月31日 - 澳大利亞金融犯罪監管機構周二表示，已針對西聯匯款公司（WU.N）及其澳大利亞子公司展開調查，原因是該機構對該公司對高風險支付渠道、客戶及關聯方的管理情況存有疑慮。

具體情況如下：

• 澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）表示，正在對西聯匯款澳大利亞金融服務有限公司（Western Union Financial Services Australia Pty Ltd）及其母公司展開調查，但該匯款公司的關聯企業不在調查範圍內。

• AUSTRAC首席執行官布倫丹·托馬斯表示，此次調查的啓動源於AUSTRAC對西聯匯款未能充分管理與犯罪利用相關的風險感到「嚴重關切」。

• AUSTRAC的調查將重點關注西聯匯款的反洗錢和反恐怖主義孖展(AML/CTF) 計劃，包括其系統能否有效識別、評估和緩解洗錢及恐怖主義孖展風險。

• 監管機構還將評估該公司的交易監控機制能否檢測到已知的洗錢模式，尤其是與兒童剝削及恐怖主義孖展相關的模式。

• AUSTRAC補充稱，西聯匯款的治理框架也將接受調查，其中包括其全球總部在監督澳大利亞分公司遵守反洗錢和反恐怖主義孖展規則方面所發揮的作用。

• 作為全球最大的國際支付服務提供商之一，西聯匯款尚未立即回應路透的置評請求。

• 2025年7月 (link)，監管機構因擔憂其對反洗錢/反恐怖主義孖展規則的遵守情況，下令對西聯匯款的澳大利亞子公司進行外部審計。

• 澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）2025年針對支付服務提供商開展的監管行動發現，部分企業在檢測和管理與兒童性剝削相關的交易方面存在重大缺陷。

• AUSTRAC表示將在完成調查後決定是否採取行動，並指出西聯匯款已承諾解決審計報告中指出的問題。