Jefferies Financial Group Inc．管理的一隻基金在倫敦法院提起5億美元訴訟，指控Radiant World在一項「欺詐計劃」中僞造鐵礦石發票。

　　這起訴訟於8月底提起，並促使一名法官對Radiant World及其創始人下達全球資產凍結令，媒體此前已對此進行報道。不過，相關指控的具體細節此前並未公開。這也是Radiant World一家主要貸款方首次公開對其提出欺詐指控的案例之一。

　　根據周二公開的一份提交至英國高等法院的訴訟摘要，LAM Trade Finance Group II LLC指控本案被告實施了一項「欺詐計劃」，誘使該基金向Radiant World Corporation Pte及Sapphire Minmetals Corporation Ltd．支付「大筆資金」。前者是Radiant World的主要運營實體，後者與其關係密切，但在法律上是獨立公司。

　　該基金在訴訟文件中稱：「其中包括僞造發票、轉讓通知、合同和電子郵件往來。原告的調查發現，這一欺詐行為已被隱瞞了一段時間。」該基金由Point Bonita管理，後者隸屬於這家美國機構的資產管理部門。

　　本案被告包括Radiant World在新加坡的主要運營公司、其香港控股公司、創始人兼大股東Pinkesh Nahar、Sapphire Minmetals及其大股東Rakesh Sethi。

　　Jefferies和Radiant World的發言人均未立即回覆尋求置評的電子郵件。Sapphire董事長兼大股東Sethi周二在接受電話聯繫時也未立即發表評論。

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