杭州聯合銀行被罰177.3萬元：未按照規定開展客戶盡職調查等

金融一線

昨天

　　9月17日金融一線消息，中國人民銀行浙江省分行行政處罰決定信息公示表顯示，杭州聯合農村商業銀行股份有限公司因未按照規定開展客戶盡職調查，未按照規定報告可疑交易，為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易，被罰款177.3萬元。

序號

當事人名稱

（姓名、職務）

行政處罰

決定書文號

違法行為類型

行政處罰

內容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰

決定日期

公示期限

（自公示之日起計算）

備註

杭州聯合農村商業銀行股份有限公司

浙銀罰決字〔2026〕24號

1．未按照規定開展客戶盡職調查；

2．未按照規定報告可疑交易；

3．為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易。

處177.3萬元罰款

中國人民銀行浙江省分行

2026年9月11日

三年

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