本间高尔夫公布2026年股东周年大会安排 与会股东将审议董事重选及股份授权等七项议案

公告速递
Jul 24

本间高尔夫有限公司(06858)7月24日在港交所发布公告,宣布公司定于2026年9月18日11时以混合会议方式在中国上海市松江区文翔东路99号5号楼及线上召开2026年股东周年大会。公司已披露七项普通决议案,具体如下:

1. 省览截至2026年3月31日止年度的经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 以逐项投票方式重选刘建国、刘宏立、杨小平及汪建国四位董事。

3. 授权董事会厘定董事酬金。

4. 续聘安永会计师事务所为核数师,并授权董事会厘定其酬金。

5. 授予董事会一般性无条件股份回购授权,回购股份总数不超过本决议案获通过当日已发行股本总额的10%。

6. 授予董事会一般性无条件股份发行及处理授权,发行股份总数不超过本决议案获通过当日已发行股本总额的20%。

7. 在第五及第六项决议案获通过后,扩展第六项发行授权,额度相当于根据第五项决议案可回购股份数目的10%。

为确定股东参会及投票资格,公司将于2026年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记,记录日期为9月18日。股东须于9月14日16时30分前提交过户文件完成登记。

委任代表表格须在2026年9月16日11时前送达香港中央证券登记有限公司方为有效。股东可选择亲身出席、线上参会或委任代表投票。会议所有决议案(除主席裁定纯属程序或行政事项外)将以投票方式表决,结果将于港交所及公司网站公布。

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