谢瑞麟（00417）7月30日发布股东周年大会（AGM）通告，会议定于2026年9月1日10时30分在香港九龙红磡民裕街30号兴业工商大厦二楼B座举行。

会议将审议六项普通决议案，核心要点如下：

1. 审阅并批准截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告。

2. 董事会改组： a) 重选陈伟康先生为独立非执行董事； b) 授权董事会厘定董事酬金。

3. 核数师变更：在安永会计师事务所退任后，提请股东批准委任德勤·关黄陈方会计师行为公司新任核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 一般性发行授权：拟授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司于决议案通过当日已发行股本20%的新增股份，并允许就相关售股建议、协议及购股权于“有关期间”届满后执行。

5. 股份回购授权：拟授权董事会在“有关期间”内回购股份总数不超过公司于决议案通过当日已发行股本10%的股份。

6. 扩大发行授权：在第4项及第5项决议案通过后，董事会获准把根据回购股份获得的相同数量股份额度计入发行授权，令可发行股份额度在原有20%的基础上进一步增加，累计增幅不超过已发行股本10%。

股东登记将在2026年8月27日至9月1日（含首尾两日）暂停办理过户，以厘定出席AGM并投票的股东资格；记录日期为2026年9月1日。

公告提示，如会议当日上午8时30分或以后香港天文台悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或香港特区政府宣布“极端情况”生效，股东大会将择日另行举行，公司将适时公告新的会议安排。

截至公告日，董事会由一名执行董事谢邱安仪（太平绅士）女士，以及三名独立非执行董事陈裕光先生、周治伟先生及陈伟康先生组成。