慧眼识骗局 服务暖人心——厦门国际银行成功帮助客户拦截电信诈骗
“如果不是你们，我一定听信骗子的话转到他们的账户，如果要达到49万流水，我哪里找得到这么多钱填坑啊！多谢你们让我可以过一个安心年。”近日，厦门国际银行珠海五洲支行接到客户刘阿姨电话，急切地表示她刚收到了“广东扶贫振兴”发来的一万元款项，对方称该笔资金将转到指定账户，但要求该账户银行流水达到49万元方可提交提现申请，超时过期。现在自己要转账到指定账户，要求马上提高银行转账限额。
厦门国际银行工作人员凭借丰富的反诈工作经验，当即推断她可能遭遇电信诈骗，第一时间上报并按处置预案实施反诈措施。一方面，支行零售工作人员将网上类似诈骗信息展示给刘阿姨，劝导她停止转账，另一方面，由于诈骗分子此前已获得刘阿姨手持身份证的视频，为保护客户财产安全，支行同步报警并请刘阿姨到网点面谈。警察了解事件经过后认定对方为洗钱组织，支行工作人员随即陪同刘阿姨前往反诈中心报案处理。据反诈中心提示，若刘阿姨听信诈骗分子进行转账，是协助洗钱，需承担对应的流水缺口。
长期以来，厦门国际银行始终牢记“金融为民”初心使命，用实际行动彰显金融工作的政治性和人民性，积极践行金融机构的责任和义务，在金融服务中通过多一点警觉、多一句询问、多一些关心，持续做好反诈宣传工作，守护老百姓的“钱袋子”，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。
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