淮南淮河农村商业银行被罚50万元：未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误

金融一线

04-25

　　4月25日金融一线消息，中国人民银行淮南市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，淮南淮河农村商业银行股份有限公司因未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误；未按规定开展假币收缴业务；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告并被罚款50万元。

　　陈某（时任淮南淮河农村商业银行股份有限公司运行管理部副总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚款1.5万元。

序号

当事人名称（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处

罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

1

淮南淮河农村商业银行股份有限公司

淮南银罚决字〔2025〕1号

1．未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误。

2．未按规定开展假币收缴业务。

3．未按规定履行客户身份识别义务。

给予警告并处以五十万元人民币罚款

中国人民银行淮南市分行

2025年4月 18日

3年

2

陈某

（时任淮南淮河农村商业银行股份有限公司运行管理部副总经理）

淮南银罚决字〔2025〕2号

对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任。

处以一万五千元人民币罚款

中国人民银行淮南市分行

2025年4月 18日

3年

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责任编辑：曹睿潼

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