2026年10月29日，华电国际电力股份有限公司（01071）在北京召开第十一届董事会第四次会议，全体12名董事亲自出席，会议合法有效。董事会审议并通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《2026年第三季度报告》。财务部分已获审计委员会审议通过，报告全文已于上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《2026年基建投资计划调整的议案》，经董事会战略委员会审议后全票通过。

3. 审议通过续订与中国华电集团有限公司《购买（供应）燃料、设备和服务框架协议》的议案。关联董事刘雷、曹敏、曾庆华回避表决，其余9名非关联董事全票赞成。该议案尚待股东大会审议。

4. 审议通过续订与华电融资租赁有限公司《融资租赁服务框架协议》的议案。关联董事同样回避表决，9名非关联董事一致同意。该议案亦将提交股东大会审议。

5. 董事会同意召开股东大会，并授权董事会秘书适时发出会议通知。

在信息披露方面，公司将于2026年11月10日9:00—10:00，通过上海证券交易所上证路演中心举办2026年第三季度业绩说明会。投资者可于11月4日至11月9日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或电邮（hdpi_ir@126.com）提交问题。

同日，公司公告已完成“华电国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）”的发行。本期债券发行规模为18.00亿元，期限3年，票面利率1.48%，由光大证券、中信建投证券、中信证券、中国国际金融、平安证券及申万宏源证券联合承销。扣除发行费用后，募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金及项目投资与运营等生产性支出。

此前，2025年年度股东会已授权公司自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束时止，可按需一次或分次发行本金余额不超过等值230亿元人民币的公司债券、可续期公司债券及可续期债权投资计划。本期18.00亿元科创公司债属该授权额度内的第三期发行。

公司董事会成员名单为：刘雷（董事长、执行董事）、李泉城（副董事长、执行董事）、朱鹏（副董事长、非执行董事）、曹敏（非执行董事）、曾庆华（非执行董事）、林琳（非执行董事）、李国明（执行董事）、祝月光（执行董事）、王跃生（独立非执行董事）、沈翎（独立非执行董事）、黄克孟（独立非执行董事）及苏敏（独立非执行董事）。

华电国际电力股份有限公司 2026年10月29日