大众金融控股有限公司（00626）近日发布《提名及薪酬委员会职权范围》（以下简称“《职权范围》”），对董事会架构检讨、成员提名、薪酬政策及企业管治等多项核心职责予以明确，生效日期为2026年9月。公告要点如下：

1. 主要职责 • 每年至少一次检讨董事会的架构、规模及组成，并协助编制董事会技能表，向董事会提出调整建议。 • 物色及推荐董事、行政总裁及高层管理人员的候选人，并负责其续任建议。 • 制定并检讨《董事会成员多元化政策》及《员工多元化政策》，并在年度《企业管治报告》中披露可计量目标及实施情况。 • 建立年度自我评估机制，对董事会整体、各专门委员会以及高层管理层的效率和有效性进行评估，并向董事会汇报结果。 • 检讨并向董事会建议薪酬政策与架构，确保与公司风险策略、企业价值及长远利益保持一致；对行政总裁、高级管理人员及董事的薪酬、奖金、补偿及服务条款提出建议。 • 制定继任计划，确保关键岗位的持续稳定，包括董事会主席、行政总裁及高层管理人员。 • 设立机制以确保董事会获取独立意见，并每年检讨其有效性。

2. 组成人员 • 委员会由不少于三名非执行董事组成，其中过半数须为独立非执行董事，主席亦须为独立非执行董事。 • 公司秘书或人力资源部主管（或其指派代表）担任委员会秘书。 • 委员会成员任期与其董事任期同步，董事会可随时终止委任。

3. 权限与运作 • 获授权在职权范围内开展调查，可向任何雇员索取所需信息并聘请外部法律或专业顾问，相关费用由公司承担。 • 会议每年至少召开一次，法定人数为不少于半数成员且其中两名须为独立非执行董事。 • 会议记录须详细记载决定及讨论事项，并呈交董事会查阅。

4. 信息披露 • 公司将于年度《企业管治报告》中披露董事会技能表、提名政策及程序、董事会和员工多元化政策及目标，并报告实施效果和进度。 • 每年评估各董事的时间投入与贡献，并在《企业管治报告》中披露相关评估结果。

大众金融控股通过本次更新《职权范围》，进一步完善了提名、薪酬及企业管治机制，为公司实现长远发展和股东价值提升夯实治理基础。