北京京能清洁能源电力股份有限公司（00579）日前发布《董事会薪酬与提名委员会工作细则》，自董事会决议通过之日起生效实施。文件就委员会的组成、职责、会议规则以及经费管理等事项进行了系统规范，旨在进一步完善公司法人治理结构。

根据细则，薪酬与提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，并须至少包含一名不同性别的董事；主任委员由独立非执行董事担任。委员及主任委员由董事长提名并经董事会选举产生，任期与董事任期一致。

职权方面，委员会将： 1. 就董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构向董事会提出建议，并建立规范透明的薪酬制定程序； 2. 审查管理层提出的薪酬建议，并据此向董事会提出意见； 3. 对执行董事和总经理进行年度绩效考评并出具报告，监督对其他高管的考核； 4. 审查并向董事会建议高管薪酬待遇及非执行董事薪酬； 5. 研究激励计划、薪酬制度及期权计划，监督实施效果； 6. 至少每年审查董事会的架构、人数及组成，并提出调整建议； 7. 负责董事及高管候选人选拔、提名、独立性评估及继任计划等相关工作； 8. 履行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十七章所述股份计划的审阅或批准义务； 9. 办理董事会授权的其他事项。

会议制度方面，委员会每年最少召开两次会议，定期会议应在公司董事会当年度定期会议前召开；临时会议可由主任委员、半数以上委员或董事长提议召集。定期会议通知需提前七日发出，临时会议需至少提前三日通知。会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议实行一人一票，须获全体委员过半数通过。

文件同时明确，委员会成员对审议事项负有保密义务；相关费用列入董事会预算，主要用于调研、文印、会议、培训及聘请中介机构提供专业意见等。

公司表示，若细则与后续颁布或修订的法律法规、《上市规则》及《公司章程》存在冲突，将按最新规定执行，并及时修订细则。