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弘业期货(03678)董事会通过2026年三季报及两项内部管理议案

公告速递
Oct 28

苏豪弘业期货股份有限公司（股票代码：03678）10月28日公告称，公司第五届董事会第十九次会议已于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，8名董事全部出席，其中3人以通讯方式参会。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定。

本次会议共审议并一致通过三项议案：

1. 《关于公司2026年第三季度报告的议案》——公司已编制完成《2026年第三季度报告》，并经董事会审计委员会审议通过。该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获通过。相关报告已同步披露于巨潮资讯网。

2. 《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》——为满足H股信息披露线上报送需求，董事会同意授权公司任何一位董事、董事会秘书、证券事务代表或联席公司秘书办理联讯通平台注册及后续运维事宜，授权期限自审议通过之日起长期有效。该议案获8票全票通过。

3. 《关于<审计整改工作考核办法>修订的议案》——公司依据《中华人民共和国审计法》等法规及母公司相关制度，对原《审计整改工作考核办法》进行修订，以强化审计监督和整改成效。该议案同样以8票同意、0票反对、0票弃权获通过。

公司表示，本次会议相关文件已按要求报送深圳证券交易所，并对外披露。

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