亨泰(00197)高层调整:孙邦桂辞任执行董事 曹震宇接任并加入两大委员会

公告速递
Nov 06

2026年11月6日,亨泰消费品集团有限公司(00197,以下简称“亨泰”)公告称,孙邦桂先生因拟投入更多时间处理其他业务及个人事务,自当日起辞任公司执行董事。孙邦桂确认,其与董事会并无意见分歧,亦无任何事项需提请股东及香港联合交易所有限公司关注。

同日起,公司委任曹震宇先生出任执行董事,并加入提名委员会及执行委员会。曹震宇今年39岁,拥有超过13年审计、财务管理及会计经验,曾于2016年至2023年在一家本地工程公司担任财务经理。曹震宇毕业于香港理工大学会计学专业,获会计学工商管理学士(荣誉)学位,为香港会计师公会会员。

根据曹震宇与公司的服务协议,其任期自2026年11月6日起为期三年,并须按公司组织章程细则于股东周年大会上轮值退任及重选连任。曹震宇将按月获付酬金2万港元,薪酬水平经参考其资历、职责及市场状况,并依据董事会薪酬委员会建议确定。

由于孙邦桂辞任,原载于2026年11月3日股东周年大会通告中的第2 (c)项关于重选孙邦桂为执行董事的普通决议案已被撤回,相关议案将不再提交股东周年大会表决,其他决议案维持不变。股东已递交的代表委任表格继续有效,但不会就上述撤回议案进行表决或点票。

截至公告日期,亨泰董事会由四名执行董事(林国兴〈主席〉、李彩莲、陈卓宇及曹震宇)和三名独立非执行董事(麦润珠、潘耀祥及陈慧盈)组成。

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