8月7日，优地机器人（无锡）股份有限公司（股票代码：03231）公告称，其董事会已于2026年8月7日批准设立并实施《董事会战略委员会工作细则》，明确战略委员会的组成、职责及运作规则。要点如下：

1. 组织架构 • 战略委员会由3名董事组成。 • 主席由董事会从委员会成员中委任。 • 委员提名可由董事长、超过二分之一的独立董事或不少于三分之一的全体董事提出，经全体董事过半数表决产生或罢免。 • 委员任期与董事会一致，期满可连任；委员在任期内不再担任公司董事时，其委员资格自动终止。

2. 工作小组 • 委员会下设工作小组，负责集团环境、社会及管治（ESG）政策、策略、目标及措施的制定与实施，并协调集团 ESG 工作。工作小组成员无需是战略委员会成员。

3. 职责范围 • 制定、评估、研究并就公司长期发展战略及规划提出建议。 • 研究并就重大投资、融资、资本运作及资产管理项目向董事会提出建议。 • 研究并就其他影响公司发展的重大事项提出建议。 • 促进及监督集团 ESG 表现，并对相关事项的实施情况进行审阅、推进和监控。 • 处理董事会授权的其他事项。

4. 议事规则 • 战略委员会每年至少召开1次定期会议，会议通知需提前7日发出；如有需要可召开临时会议。 • 会议需超过三分之二成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。 • 如有必要，可邀请公司董事及其他高级管理层列席，无表决权。 • 委员会可聘请专业中介机构提供意见，费用由公司承担。 • 会议须做成书面记录，并由董事会秘书保存；所有与会人员须遵守保密义务。

5. 生效与解释 • 该工作细则自董事会决议批准之日起实施；如与国家法律法规或公司章程相抵触，以后者为准。 • 细则解释权归董事会所有。

公告显示，优地机器人通过设立战略委员会，进一步完善了公司在战略制定、重大投资决策及ESG管理等方面的治理架构。