北京京能清洁能源电力股份有限公司(00579)近日披露《董事会薪酬与提名委员会工作细则》，对委员会的组成、职责和议事程序进行了系统规范。

细则明确： 1. 机构设置——薪酬与提名委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事占多数，并须至少包含1名不同性别的董事；委员会设主任委员1名，须由独立非执行董事担任。委员会成员由董事长提名、董事会选举产生，任期与董事任期一致，可连选连任。

2. 主要职权—— • 就公司董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构向董事会提出建议，并制定具透明度的薪酬程序； • 审查管理层提出的薪酬方案，并向董事会提出意见； • 对执行董事和总经理进行年度绩效考评，监督其他高管考核； • 审查并建议个别执行董事及高管的薪酬待遇（含非金钱利益、退休金及解聘赔偿等），并就非执行董事薪酬向董事会提出意见； • 研究激励计划、薪酬及期权制度，审阅和/或批准《上市规则》第十七章所述股份计划相关事项； • 至少每年审查董事会的架构、人数及组成，并协助编制董事会技能表； • 搜寻并提名董事、高管人选，评估独立非执行董事独立性，向董事会提出继任计划建议。

3. 会议机制——委员会每年至少召开2次定期会议；需三分之二以上委员出席方可举行，决议以全体委员过半数通过为有效。

4. 其他——委员会费用由公司承担并计入董事会费用预算；细则自董事会决议通过之日起实施，如与最新法律法规、上市规则或公司章程相冲突，将依据相关规定修订并再次提交董事会审议。