英马斯集团(08136)发布股东周年大会通告 拟续批发行及回购授权

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Jul 22

英马斯集团(08136)7月22日公告,董事会已订于2026年8月24日10时30分在香港北角屈臣道8号海景大厦C座12楼1201室召开股东周年大会,审议多项普通决议案,主要内容如下:

1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 董事改选与薪酬: (1) 重选谈一鸣先生为执行董事; (2) 重选李振鸿先生为独立非执行董事; (3) 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司独立核数师,并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事会一般授权,于有关期间内配发及发行额外股份,授权额度上限为: (1) 通过日期已发行股份总数的20%;及 (2) 若股东另行通过回购授权,另可加入相当于已发行股份总数10%的回购股份面值。

5. 授予董事会一般授权,于有关期间内回购公司股份,回购上限为通过日期已发行股份总数的10%。

6. 在第4项及第5项授权获通过的前提下,将回购股份面值相应金额加入发行授权,使发行授权进一步扩大10%。

股东周年大会的股权登记安排如下:公司将于2026年8月19日至2026年8月24日(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记;股权登记截止时间为2026年8月18日16时30分。于2026年8月24日名列股东名册的股东方可出席并投票。

所有决议案将以投票方式表决。公司提醒股东按时办理过户手续并关注大会相关时间安排。

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