香港时间2026年11月13日，南京熊猫电子股份有限公司（00553，下称“南京熊猫电子”）公告多项人事变动事宜，包括董事长离任、授权代表变更、执行董事选举及副总经理离任。

一、董事长及授权代表变动 1. 公司董事长、执行董事夏德传先生因工作调动，于2026年11月13日提交书面辞职报告，并即时生效。夏德传同时辞去战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司授权代表职务。 2. 辞任后，夏德传先生在公司不再担任任何职务，亦未持有公司股份。 3. 为填补授权代表空缺，公司已委任非执行董事胡进先生自2026年11月13日起担任上市规则第3.05条项下授权代表。

二、执行董事候选人提名 1. 公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接持股3.93%，并通过控股股东熊猫电子集团有限公司间接持股23.05%，合计持股26.98%）提名陆斌先生、万磊先生为第十一届董事会执行董事候选人。 2. 董事会提名委员会审查并通过相关提名，董事会于2026年11月13日同意将上述人选提交股东大会审议。任期与第十一届董事会同步，自股东大会审议通过之日起生效。

三、候选人简历及薪酬 1. 陆斌，1970年生，研究员级高级工程师，现任公司党委书记。薪酬由基本年薪及绩效年薪构成，基本年薪约为人民币25–40万元╱年（税前），绩效年薪占年度薪酬的60%。截至公告日未持有公司股份。 2. 万磊，1980年生，工程师，现任公司总经理、党委副书记。薪酬结构与陆斌相同；截至公告日未持有公司股份。

四、副总经理离任 陆斌先生因工作调动，同日辞去公司副总经理职务，辞职报告送达之日生效。公司表示上述离任事项不会影响董事会人数合规及日常运营。

南京熊猫电子董事会表示，将尽快按照法定程序完成董事及董事长补选工作。

（完）