2024年6月XX日，天玺曜11有限公司（01010）发布公告，披露董事会已修订并通过《提名委员会职权范围》（下称“职权范围”）。关键要点如下：

1. 成员构成 － 提名委员会由不少于三名成员组成，其中大多数须为独立非执行董事，且至少包含一名不同性别的董事。 － 若独立非执行董事任期超过九年，其续任须以独立决议案形式提交股东批准，并需向股东说明其仍具独立性的理由及评估过程。

2. 会议安排 － 会议法定人数为任何两名成员。 － 每年至少召开一次定期会议，并可按需要临时召开。 － 会议通知期：定期会议不少于七天，其余会议需发出合理通知；会议材料应提前至少三天送达成员。 － 可通过电子方式或成员协定的其他方式参会，并可在全体成员同意下通过书面决议。

3. 核心职能 提名委员会需按照《企业管治守则》履行以下职责： (a) 至少每年检讨董事会结构、人数及组成，并就变动提出建议； (b) 物色并提名具备合适资格的董事候选人，参考公司董事会多元化政策； (c) 接收并审议股东或董事的提名，向董事会提出建议； (d) 就高管空缺的候选人提出建议； (e) 就董事（含主席及行政总裁）续任及继任计划向董事会提供意见； (f) 评估独立非执行董事独立性并在《企业管治报告》中披露结果； (g) 披露及评估年度董事提名政策和程序； (h) 支持董事会绩效评估并评估各董事的时间投入与贡献； (i) 每年审视董事会多元化政策执行情况，并提出改进建议。

4. 资源与汇报 公司须为提名委员会提供充足资源；成员可向公司任何员工或董事索取所需资料，并可在必要时寻求独立专业意见。委员会需就其决定或建议向董事会汇报，并在股东周年大会上答复相关提问。

5. 生效时间 该职权范围最初于2012年3月2日通过，已分别于2019年9月1日及2026年9月28日修订。本次公告确认最新修订内容即时生效。

公司表示，将在香港联交所及公司官网公布职权范围全文，确保股东及公众及时查阅。