南京熊猫电子股份有限公司（00553）11月11日公告称，董事会于2026年11月11日召开第十一届董事会临时会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的相关议案。\n\n根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法规要求，并结合公司经营管理需要，公司拟对现行章程及相关议事规则进行修订。主要修订内容包括：\n1. 落实“董事一人一票”表决规定；\n2. 统一“半数以上”与“过半数”相关表述；\n3. 将公司法定代表人由总经理调整为董事长；\n4. 进行文字勘误及表述优化。\n\n除公告附件所列条款外，其余章节内容保持不变。上述修订尚需提交股东大会审议通过，公司将尽快向股东寄发载有修订详情的通函。\n\n公告同时披露，截至公告日，公司董事会成员为：执行董事夏德传；非执行董事徐建宇、胡进及吕松；独立非执行董事熊焰韧、戴克勤及朱维驯。
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