中国红包控股有限公司（股票代码：08316）7月17日发布公告称，公司拟于2026年8月19日10时在香港九龙观塘成业街27号日昇中心6楼8室举行股东周年大会，并于会上审议七项普通决议，具体包括：

1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。

3. 董事重选： (a) 重选程俊先生为执行董事； (b) 重选刘慧卿女士为独立非执行董事； (c) 重选张嘉裕教授为独立非执行董事。

4. 授权董事会厘定董事薪酬。

5. 授予董事会一般授权，可在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份及相关证券，授权额度不超过股东周年大会通过该项决议当日已发行股份（不包括库存股份）的20%。

6. 授予董事会在“有关期间”内回购公司股份的一般授权，回购额度不超过股东周年大会通过该项决议当日已发行股份（不包括库存股份）的10%。

7. 在第5项及第6项决议获通过后，将回购授权额度（不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权，从而相应扩大发行授权。

“有关期间”指自相关决议通过之日起至下列最早日期之一：公司下届股东周年大会结束时；或公司章程或开曼群岛适用法例规定必须召开下一届股东周年大会的期限届满时；或股东在大会上以普通决议案撤销或修订授权当日。

会议相关时间安排如下： • 股东名册暂停过户时间：2026年8月14日至2026年8月19日（包括首尾两天） • 记录日：2026年8月19日 • 有意出席股东须在2026年8月13日16时30分前将过户文件及股票送达香港卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。

股东如欲就公告所载任何决议案或公司业务提出问题，可于2026年8月17日10时前通过电邮info@quantongkonggu.com或电话(852) 3586 9524提交，并需提供姓名、登记地址、持股数目、身份证明文件号码、联系电话及电邮地址。公司亦将在股东周年大会现场接收提问。

本次会议不提供点心及餐饮服务，亦不派发礼品、礼券或蛋糕券。