2026年8月13日，中国冶金科工股份有限公司（股票代码：01618，以下简称“中国中冶”）在北京召开第四届董事会第一次会议，9名董事全部到会。会议严格依据《公司法》和《公司章程》相关规定，审议并通过多项人事及组织架构议案，主要内容如下：

1. 董事长选举 会议以9票同意选举李仲泽先生出任中国中冶第四届董事会董事长，并兼任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会产生之日止。

2. 设立五大专门委员会 董事会决定在第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及可持续发展委员会。各专门委员会成员组成如下： ‒ 战略委员会：李仲泽（召集人）、陈阳、张树强、彭彭、周国萍 ‒ 审计委员会：陈胜华（召集人）、张树强、彭海清、周国萍、吴杰庄 ‒ 提名委员会：周国萍（召集人）、李仲泽、陈胜华 ‒ 薪酬与考核委员会：陈胜华（召集人）、彭海清、周国萍 ‒ 可持续发展委员会：陈阳（召集人）、闫爱中、彭彭、吴杰庄

同时，会议同意由周国萍女士担任独立董事专门会议召集人及首席独立董事。

3. 高级管理层任命 – 陈阳先生被聘任为公司总裁。 – 朱广侠、董甦、肖鹏、王波四位先生获聘为副总裁。 – 董甦先生兼任总会计师（财务总监）。 – 常琦先生被聘任为公司董事会秘书兼联席公司秘书。

上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

中国中冶表示，本次会议各项议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权获审议通过，符合相关法律法规及公司章程要求。