慧聪集团拟于2026年8月21日召开股东特别大会审议更换核数师

公告速递
Aug 05

慧聪集团有限公司(02280)8月5日发布股东特别大会通告,公司将于2026年8月21日14时00分在北京市朝阳区北苑路28号院1号楼远洋星帆广场·北苑3层302单元召开股东特别大会。会议将就以下两项普通决议案进行审议及表决:

1. 确认、接纳及追认罗兵咸永道会计师事务所自2026年3月20日起辞任公司核数师;

2. 批准、确认及追认委任容诚(香港)会计师事务所有限公司为公司核数师,自2026年3月23日起生效,任期至公司下届股东周年大会结束,并授权董事会厘定其酬金。

为厘定股东出席特别大会并于会上发言及表决的资格,公司将于2026年8月19日至8月21日(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记。所有过户文件及相关股票须于2026年8月18日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司,方可登记。

根据通告,股东可委任代理人出席并表决,代理人无需为公司股东;持有两股或以上股份的股东可委派超过一名代理人。该会议为实体会议,时间及日期均为香港时间。

截至通告日期,董事会成员包括:刘军(主席、执行董事兼首席执行官)、张永红(执行董事)、郭凡生(非执行董事)、林德纬(非执行董事)、邢景峰(非执行董事)、张克(独立非执行董事)、张天伟(独立非执行董事)及祁燕(独立非执行董事)。

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