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中发展控股（00475）2026年股东周年大会全票通过全部议案 唐述宽退任执行董事

公告速递
Sep 10

中发展控股有限公司（00475）9月10日公告称，公司2026年股东周年大会以投票表决方式审议的全部普通决议案已获股东100%赞成通过。会上，出席股东就各项议案均投出352,055,090票赞成票，无反对票。大会当天公司已发行股份总数为499,581,000股，所有股东均享有表决权，未出现需放弃表决的情况。

通过的主要议案包括： 1. 审阅并接纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告； 2. 重选吴浩先生、胡杨俊先生为执行董事，重选钟颖洁女士为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司（前称“栢淳会计师事务所有限公司”）为公司核数师并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事会发行及配发股份、回购股份及将回购股份数目计入发行授权额度的三项一般性授权。

公司同时披露，唐述宽先生因工作安排调整及拟投入更多时间于其他事务，自股东周年大会结束起退任执行董事。唐述宽先生确认与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需提请股东或香港联交所关注。董事会对其任内所作贡献表示感谢。

截至公告日，公司董事会由四名执行董事（吴浩、胡杨俊、李维棋、张兵）及三名独立非执行董事（靳庆军、钟颖洁、兰亚东）组成。

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